Financial deterioration of Strauss-Kahn visé par une enquête pour blanchiment de fraud

Pabrielle: December 15, 2022 – 01:59Modifier: December 15, 2022 – 02:02

Une enquête préliminaire sur les activités de conseil de Dominique Strauss-Kahn depuis le Maroc, a été ouverte pour blanchiment de fraud après les révélations des “Pandora Papers”, a indiqué mercredi 14 décembre, le parquet national financier, confirmant une information du monde.

Dans le cadre de cette enquête, confiée au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), Dominique Strauss-Kahn a été entendu sous le régime de la garde à vue à la fin de l’été, selon une source judiciaire.

Exonérations d’impôt

Les activités de conférencier et de Consulted de l’ex-patron du FMI ont épinglées en octobre 2021 dans le cadre des “Pandora Papers”, une enquête à laquelle avaient collaboré environment 600 Journalists Reunion Consortium International Journalist Survey (ICIJ).

Parmi les quelques 11.9 million documents quatorze sociétés de services financiers étudiés, l’émission “Cash Investigation” s’est penchée sur des éléments comptables de la société Parnasse International, crée par l’ex-ministre socialiste français en mai 2013. Celle-ci est établie dans une zone franche du Maroc, la Casablanca Finance City (CFC), ce qui lui a permis une exonération totale d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis d’un plafonnement a 8,75% par L’enquete pointait également la creation de Parnasse Global Limited en avril 2018 aux Emirats arabes unis. Dance ce pays où il n’y a pas de registre public des entreprises, l’entreprise de DSK ne paie aucun impôt.

Ces deux sociétés reçoivent les Honoraires de DSK pour les conférences qu’il donne dans le monde entier et ses conseils aux entreprises et aux dirigeants. pour plaider la cause du Congo, pays très endetté, auprès du FMI.

Resident Fiscal Marocaine

“L’administration FYI Fiscale a Demandé un rendez-vous à mon client et il ne s’est rien passé depuis”, a déclaré Maître Jean Veil, l’avocat de DSK. “J’en déduis que l’administration a été convaincue qu’effectivement il était un resident finance marocain. Pour moi, c’était un dossier qui était clos. Quand il vient à Paris, c’est moins de six mois, il n ‘a pas d’enfant à Paris, son travail n ‘est pas en France, je ne vois pas les éléments qui permettent de justifier le fait que sa fisculité serait fautive”, at-il ajouté.

En octobre 2021, DSK s’était défendu sur Twitter. , 2019 et 2020”, avait-il écrit.

Le PNF a ouvert en février une autre enquête pour blanchiment de fraud finances, suite de révélations des “Pandora Papers”, visit l’ex-Premier ministre tchèque et miliardaire Andrej Babis.

Abec AFP